В волнующем повороте событий таможенные службы Гонконга решили объединить усилия с Университетом Гонконга для разработки эффектного нового инструмента, направленного на отслеживание криптовалютных транзакций. Похоже, отмывание денег через виртуальные активы в наши дни становится популярным хобби среди многих.
🎉 🎮 Привет! Тебе что, совсем нечем заняться? Идеально! Присоединяйся к нашему телеграм-каналу Roblox, где мы веселимся больше, чем в бочке с виртуальными обезьянками. Приходи за кубиками, оставайся, чтобы подшутить. Ты не пожалеешь об этом... наверное. Увидимся в чате! 🕹️ 🚀 👇
Roblox Telegram
Теперь, прежде чем вы начнете думать, что это просто очередная бюрократическая инициатива, давайте взглянем на факты: власти выявили семь случаев предполагаемого отмывания денег с использованием криптовалют на сумму более 9 миллиардов гонконгских долларов (1.1 миллиарда американских долларов). Это не мелочь, приятель, как пишет South China Morning Post.
Марио Вонг Хо-йин, заместитель комиссара по разведке и расследованиям в Департаменте таможни и акцизов, сообщил нам в четверг, что этот инструмент является всего лишь частью их обширной стратегии сотрудничества с академическим сообществом, финансовым миром и международными правоохранительными органами. Сюжет развивается…
С января 2021 года по май 2025 года в Гонконге было зарегистрировано 39 случаев отмывания денег, из них семь связаны с самой новой тенденцией финансовых махинаций — виртуальными активами. В особенно интересном деле 2024 года были арестованы три подозреваемых, связанные более чем с 1 000 подозрительных транзакций стоимостью около HK$1,8 миллиарда. А еще HK$760 миллионов? Да, это было проведено через криптовалютную платформу. Мило, правда?
Пока подробности этого нового инструмента остаются закрытыми в каком-то темном хранилище (серьезно, это совершенно секретно), Вонг заверила нас, что он основан на криминалистических технологиях, уже используемых для мониторинга нарушений авторских прав в интернете. Так что у них есть некоторый опыт — будем надеяться, они не делают все с чистого листа.
Отмывание Криптоденег: Все еще Горячая Проблема
В случае если вы полагали, что отмывание денег в криптовалюте осталось в прошлом, задумайтесь снова. Национальная оценка рисков Люксембурга на 2025 год только что забила тревогу, предупреждая о том, что биржи всё ещё представляют ‘высокий’ риск, несмотря на снижение объемов торгов. Большие клиентские базы, анонимная активность и глобальные операции? Да, это просто приглашает к неприятностям.
Между тем, в Германии власти закрыли eXcch и изъяли 38,2 миллиона долларов криптовалюты, утверждая, что это были отмываемые средства от крупных взломов, включая атаку на Bybit. Похоже, они просто ждут случая ошибиться, чтобы сделать свою работу проще.
А в Австралии организация AUSTRAC подняла тревогу по поводу криптоматов (Crypto ATMs), предупреждая операторов о том, что последует правовое действие, если они не будут соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. С более чем 1600 криптовалютными автоматами, разбросанными по стране и принимающими наличные деньги, неудивительно, что преступники тянутся к ним как мотыльки на пламя.
Смотрите также
- Стейл Брейнрот Приватные Серверы Ссылки за Роблокс – Лучшие Приватные Серверы
- Район насилия: Руководство для начинающих
- 99 Ночей в Лесу Сценарии (Июнь 2025)
- Стань медсестрой: Руководство для начинающих
- Скрипты Roblox steal-a-brainrot (Июнь 2025)
- Прохождение Roblox Terminal Escape Room, глава 5
- Исправление ошибки создания Roblox Pass
- Как выполнить задание по выведению яиц в игре ‘Be a Silly Seal’
- Окончательное руководство по созданию в лесу за 99 ночей
- Вырастить Сад в Роблоксе: Как Получить Красного Лиса
2025-06-12 18:29